2026年7月1日，長園科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2026年第四次臨時股東會，審議通過《關于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案》，選舉由楊先生、石蕊女士、韋曉路先生為公司第九屆董事會非獨立董事。同日，公司召開第九屆董事會第二十三次會議，選舉由楊先生擔任公司第九屆董事會董事長，并補選其為董事會戰略委員會主任委員，石蕊女士為戰略委員會委員。

治理歸序、人心歸一，戰略重塑、信仰重鑄——這是長園邁向高質量發展的歷史性分水嶺。

面向未來，我們已下定決心，以“壯士斷腕”的魄力強化公司治理，推進“組織再造、體系再造、管理再造”，以“刮骨療毒”的勇氣重塑企業價值觀，以“打造101年企業”的長期主義信念錨定發展方向，全面擁抱AI，集中優勢資源推動核心業務提質升級。

信心比黃金重要，信仰比夢想重要。全體長園人將堅持做“難而正確的事”，同心同德、攻堅克難，以持續穩健的經營改善，一步一個腳印地贏回市場的信任，回報每一位投資者的支持與托付。

雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越！

一、加快推進“組織、體系、管理”三大再造工程，持續優化完善公司治理

2023年7月至2025年1月期間，關聯方吳啟權控制的珠海市運泰利控股發展有限公司進行資金占用，未根據公司內部控制制度履行審議程序且未及時進行信息披露，嚴重損害了公司利益與股東權益。對此，公司已采取堅決措施推動整改：相關責任人的刑事案件已進入立案階段，公司全面完成自查自糾與會計差錯更正，關聯方已歸還全部占用資金本金及利息。公司逐步完成以上整改，卸下歷史包袱，進入改革攻堅、破局重生的關鍵窗口期。

為加快構建規范高效的治理體系，激發高質量發展新動能，董事會決定全面推進“組織再造、體系再造、管理再造”的系統性工程：

（一）組織再造：實施“瘦身提效”，重塑人員結構

針對過往管理與行政人員冗余、人效比低下、核心研發人才供給不足等突出問題，2026年內剛性完成人效指標提升工作。

一是精簡層級，扁平管理。堅決壓縮管理層級，整合分散平臺與通用職能，實行集約化管理。對持續虧損、有收入無利潤的子公司及業務項目堅決關停剝離，徹底杜絕機構臃腫與轉型遲滯。

二是重塑薪酬，破除平均。建立以績效貢獻為核心的動態評估機制，經營班子薪酬全面推行與業績深度掛鉤的剛性考核，徹底打破“大鍋飯”。

三是剛性考核，招才引智。錨定人均效能提升目標，嚴格落實績效末位剛性淘汰機制，對績效表現落后的崗位與人員堅決予以調整。精準引進高層次研發人才，加快補齊高端研發力量短板，通過“騰籠換鳥”實現組織煥新與效能躍升。

（二）體系再造：做實戰略統籌，重塑管控體系

董事會下設戰略委員會并將配套組建戰略發展部，統籌全集團戰略制定、方向研判與市場拓展。全面推行財務一體化垂直管理與供應鏈穿透式審計，從制度源頭鏟除滋生違規行為的土壤。

一是統籌核心資源，聚焦主業。將重大研發投入、并購重組及核心專利布局全面納入戰略發展部統籌審批，高度聚焦核心主業。對上市公司出資形成的全部專利資產集中管理，嚴防專利外流，實現集中力量辦大事。

二是嚴守合規紅線，規范交易。堅守上市公司日常經營的獨立性，守牢交易必要性和價格合理性兩個底線，堅決清除各種交易亂象，從源頭防范合規風險。

三是推行財務集中管控，筑牢防線。加快推行財務一體化垂直管理，充分賦予財務預算管控抓手，解決財務與運營脫節、經營實際掌握不足的問題，全面梳理并加快清理處置低效無效資產，堵塞經營“跑冒滴漏”。

四是推行市場化采購，陽光透明。堅決打破過往獨家供應格局，堅持“價低者得、質優者上”原則，充分授權子公司自主遴選供應商，嚴控采購成本與審批流程。

（三）管理再造：深化放管結合，重塑價值分配

以釘釘子精神推動各項整改優化部署落地生根，督促考核、跟蹤問效，強化審計、風控與合規“三位一體”大監督體系，對標行業標桿企業，對非戰略性支出實行剛性壓降。秉持“權責對等、放管結合”原則，充分激發經營團隊主動性。

一是推動分級授權，厘清邊界。日常經營權限充分授權管理團隊。做到該管的堅決管住、該放的徹底放開，推動資源向高績效核心業務傾斜。

二是抓住關鍵少數，強化問責。建立剛性問責機制，對整改推進不力、落實不到位的單位和個人嚴肅追責。

三是探索長效激勵，釋放活力。結合板塊發展情況積極推進核心團隊股權激勵計劃，以長效激勵綁定核心骨干利益，全面激發企業創新活力。

二、集中優勢資源布局前沿技術領域，加快探索戰略轉型發展路徑

當前，人工智能引領的第四次工業革命浪潮正加速演進，AI算力的爆發式增長，推動電力從“基礎能源”躍升為“戰略資源”。面向“十五五”，國家統籌布局新型電網、算力網等“六張網”，為產業融合發展進一步指明方向。

公司上下必須統一思想，樹立“以明天的眼光辦今天的事”的前瞻思維，全面擁抱AI與AR，徹底摒棄分散投入、同質化競爭的舊路徑，集中優勢資源向核心賽道全面聚焦。

一是電力能源方向。充分發揮公司在繼電保護及“發、輸、變、配、用”全鏈條的技術積淀與先發優勢，以算電協同、儲能、智能電網等業務為發力點，攜手頭部企業深度參與我國算電協同生態建設。

二是智能裝備方向。堅持“人無我有、人有我新、人新我專”的差異化競爭策略，鞏固消費電子檢測業務基本盤，穩步拓展光學業務版圖，構筑高端智能裝備新增長極。

三是算電協同與數字服務方向。立足源網荷儲一體化等核心技術，積極響應“以電強算、以算促電”的戰略導向，探索算力資源的數字化運營與綜合能源服務新模式，助力公司打造全新增長曲線。

三、重塑以使命感、信念感、榮譽感為核心的企業價值觀， 厚植行穩致遠發展根基

董事會深刻認識到，過往問題的根源，表面是治理機制的失序，深層則是價值觀的偏離。公司將以價值觀重塑為引領，引導全體員工堅定發展信心，凝聚改革共識，以攻堅克難的奮斗姿態、真抓實干的工作作風，將公司打造為穿越行業周期、實現長期穩健發展的現代化企業。

（一）重塑核心價值觀，凝聚風清氣正共識。確立以使命感、信念感、榮譽感為核心的企業價值觀，以“打造101年企業”的長期主義信念錨定發展方向。堅持“堅守底線、同向同行”的管理原則，確保全員精力聚焦實業發展主航道，共同推動公司煥新發展。

（二）踐行陽光治理，以真實業績支撐市值回歸。本屆董事會任期內，將嚴格落實核心經營數據定期披露機制，以最公開透明的姿態回應市場關切，主動接受監督，以持續、穩健的經營改善與真實業績支撐市值回歸，全面重塑資本市場信心。

（三）深化耐心資本賦能，加速新質生產力轉化。充分發揮國資股東的資源整合優勢與戰略定力，切實將“耐心資本”賦能轉化為推動公司新質生產力發展的強勁動能，以高質量發展成果回報股東與社會。

長園科技集團股份有限公司

二〇二六年七月二日